Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Дело возбуждено, как и сообщалось ранее, по факту совершения ими валютных операций по переводу средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.
По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», вступил в сговор с руководителями этих фирм для незаконного перечисления денег, полученных компанией «Рольф», на счета «Панабел Лимитед».
«С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Далее, соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СКР.