Как пишет РБК, пакет акций люксембургской International Financial Technology Group, в обмен на который банк «Восточный» простил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро, само ПКБ купило за 2,77 млрд руб. у кипрского офшора Balakus за три недели до соглашения с банком. Арбитражный суд Москвы в ноябре заказывал независимую оценку этого пакета, а в феврале утвердил ее результаты — согласно им акции IFTG стоят 3,08 млрд руб.
Сделка с бумагами IFTG лежит в основе дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти его деловых партнеров. Структуры фонда держат контрольные пакеты акций как банка, так и коллекторского бюро. Бизнесмены подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» поддержать погашение кредита ПКБ в 2,5 млрд руб. пакетом акций IFTG, оцененным в 3 млрд руб., тогда как его стоимость составляла всего 600 тыс. руб.
Для уголовного дела против Калви и партнеров оценка акций IFTG не является обязательной, так как сделана в рамках арбитражного производства, отмечает юрист Михаил Александров. «Защитники Калви могут попробовать приобщить это к уголовному делу и всячески к этому апеллировать», но в уголовном деле могут фигурировать другие оценки, считает он.