Данные 120 тыс. граждан и компаний из черного списка Центробанка оказались в интернете на специализированных форумах. Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о клиентах банков, которым отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Большую часть базы составляют физлица и индивидуальные предприниматели, часть — юридические лица. В базе есть паспортные данные физлиц, фамилии, имена и ИНН индивидуальных предпринимателей, названия, ИНН и ОГРН компаний.
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов. База начала распространяться несколько месяцев назад, но, по информации «Ъ», об утечке до вчерашнего дня не знали ни в ЦБ, ни в Росфинмониторинге.
В Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них. В пресс-службе Банка России заявили, что регулятор доводит информацию об отказниках до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.
Для клиентов утечка опасна не только из-за раскрытия данных, но самим фактом присутствия в базе. Помимо сложностей с банковским обслуживанием это может обернуться проблемами со службами безопасности при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и иными рисками.