Член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, написавший заявление в правоохранительные органы, в результате которого были арестованы основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек, впервые объяснил свои действия.
Претензии к фигурантам дела связаны со сделкой в начале 2017 года, когда «Первое коллекторское бюро» передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб. Однако, по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 тыс. руб. Baring Vostok является инвестором как банка «Восточный», так и ПКБ.
Юсупов рассказал «Ведомостям», что по акциям IFTG, которые получил банк, есть ограничения по выплате дивидендов, а также любых выплат при ликвидации компании. Эти суммы, по его словам, ограничиваются несколькими тысячами долларов. Выяснилось это только весной 2018 года, утверждает он: «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласование по этой сделке. Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов».
«После этого нам потребовалось время на проведение внутреннего расследования департаментом внутреннего аудита «Восточного», получение юридического заключения от люксембургских юристов. Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — заявил Юсупов.
Калви заявлял в суде, что Юсупов был одним из тех, кто вел переговоры по сделке между ПКБ и «Восточным», поэтому «нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки». Юсупов же утверждает, что не участвовал в переговорах по этой сделке.
Об ограничениях в уставе IFTG говорил и Калви на заседании суда. В момент сделки никто не заметил эту ошибку, рассказывал он, но позднее это положение было исправлено. По его словам, в новом уставе компании таких ограничений нет, а оценивать акции IFTG в 600 тыс. руб. на основе этих ограничений нельзя. По оценке Калви, чистая прибыль компании в год составляет более $100 млн.
На вопрос, почему «Восточный» самостоятельно не поменял устав IFTG после того, как стало известно об ограничениях, Юсупов заявил: «Банк находился и находится под контролем Baring Vostok. Видимо, не было никакого желания исправлять «технические ошибки».
Калви заявлял, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между акционерами банка «Восточный» — Артемом Аветисяном (32,02%) и компанией Evison Holdings (51,6%), подконтрольной фондам Baring Vostok и Russia Partners. По его словам, его арест должен заставить Baring Vostok отказаться от претензий в Лондоне и согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке «Восточный» в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб. Юсупов это также отрицает. Суть претензий в лондонском суде он не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.