Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Задержанные сегодня сотрудники инвестиционной компании Baring Vostok подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по заявлению акционера банка «Восточный». Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который должен выбрать меру пресечения подозреваемым, передает РБК.

По данным следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви в феврале 2017 года продал акции «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный», хотя заведомо знал о том, что у «ПКБ» есть долг в размере 2,5 млрд руб. «Это привело к фактическому хищению средств», — объяснил в суде следователь.

По подозрению в мошенничестве сегодня в Москве задержали основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Kалви. Также задержаны бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, следователи ходатайствуют об аресте всех фигурантов.

«КоммерсантЪ» отмечал, что ранее фонды Baring Vostok, владеющие контрольным пакетом акций банка «Восточный», оспаривали решение совета директоров банка об отставке тогдашнего председателя правления Дмитрия Левина и назначение врио выходца из Юниаструм-банка Вячеслава Арутюняна. Таким образом шла борьба за владение контрольным пакетом акций банка «Восточный» между основными акционерами — фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном.