Среди выявленного незаконно нажитого имущества официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал облигации на общую сумму $208 813,88, нежилые помещения коммерческого назначения общей стоимостью 231 млн руб. и счета, на которые перечислялась арендная плата за них (более 35 млн руб.), ювелирные изделия на сумму около 10 млн руб. Также на счетах и в банковском хранилище соответчиков выявлены денежные средства на сумму $2,5 млн. По словам Куренного, установлено, что данными активами Дмитрий Захарченко распоряжался через третьих лиц.
После обращения в доход государства нелегального имущества полковника и его близких на общую сумму более 9 млрд руб., проверки в отношении Захарченко продолжились. В результате прокуроры получили сведения о наличии у него «иного имущества и денежных средств, о которых не было известно при предъявлении и рассмотрении прошлого иска».
Полковника Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб., позднее ему предъявили обвинения еще по нескольким эпизодам взяточничества. По версии следствия, взятку в 7 млн руб. Захарченко получил от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Затем взятку в размере $800 тыс. полковник получил от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса, третий эпизод — получение выгоды в размере 3,5 млн руб. от использования 50%-й дисконтной карты ресторана. Наконец, четвертый эпизод — получение 800 тыс. руб. в виде оплаченного предпринимателем Юнаевым отдыха в Сочи.
Кроме того, по данным следствия, в январе 2016 года полковник предупредил директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящем обыске в кредитной организации в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из клиентов банка. Общественный резонанс дело получило после того, как в квартире сводной сестры Захарченко оперативники обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте.