ЦБ: Несколько банков вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции

30.11.2018

Центральный Банк России обнаружил, что многие отечественные банки вовлечены в сомнительные валютно-обменные операции с наличными.

Об этом пишут «Ведомости». В распоряжении газеты оказалось письмо ЦБ, разосланное по банкам 28 ноября, в котором рассказывается о сомнительных сделках, которые проводят физлица. Они покупают валюту крупными партиями — от $100 тыс. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях». Клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждают, что подобных операций они не осуществляли либо, что покупали валюту, но не в таких суммах. Центробанк просмотрел видеокамеры в банках и выяснил, что кассиры выдают таким клиентам крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. При этом проверка происхождения средств, на которые покупается валюта проводится формально. 

Регулятор предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.