ЦБ впервые опубликовал данные о сомнительных операциях

03.05.2018

Центробанк опубликовал данные о выявленных в 2017 году фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций.

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций, заявили в ЦБ.

Для вывода средств за границу чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров, а также переводы по сделкам с услугами. Для обналичивания средств чаще всего выдавали деньги со счетов физлиц и счетов платежных карт, также средства переводились в наличные с помощью выдач по платежным картам юридических лиц и «выдач на прочие цели». 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего 

Первомай: праздник фальшивомонетчиков

Бессрочная власть

Долгая дорога в санкционный список


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.