Минюст США сообщил об аресте 38-летнего жителя Нью-Йорка и гражданина России Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita, ему предъявлено обвинение по 22 пунктам, за отдельные эпизоды может грозить до 30 лет тюрьмы.
«Гугнин приехал в США и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который он затем использовал для обхода санкций и экспортного контроля и обмана американских финансовых учреждений», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Носелла.
По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с подсанкционными российскими банками — Альфа-банком и Сбербанком.
Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в том числе для нужд «Росатома».
«Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для российских организаций, находящихся под санкциями, и для получения технологий, контролируемых экспортом, для российского правительства», — сказал помощник директора Роман Рожавский из Отдела контрразведки ФБР.
При этом, находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и структурами под санкциями.