Миллиардер Сулейман Керимов владел долей SpaceX через базирующуюся в Делавэре компанию Heritage Trust с 2017 года, пишет Bloomderg со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США. По их словам, первоначально траст владел примерно 1% акций SpaceX. Причем он стал владельцем акций SpaceX за год до того, как попал под санкции Министерства финансов США, и был им вплоть до 2022 года.
Citigroup Inc., которая осуществляла управление Heritage Trust, обратилась за рекомендациями в Министерство финансов и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после введения санкций в отношении Керимова, и траст продолжил свою работу. Только четыре года спустя, в июне 2022 года, Казначейство заблокировало траст на 1 миллиард долларов, после того как следователи раскрыли сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия интересов Керимова в трасте.
По словам собеседника агентства, с тех пор как Казначейство заблокировало Heritage Trust в 2022 году, власти продолжают находить новые американские компании, в которые инвестировал траст.
Средства, оказавшиеся в Heritage Trust, сначала попали в финансовую систему США через две иностранные компании, контролируемые Керимовым, до того как он попал под санкции, говорится в заявлении Казначейства от июня 2022 года. Затем эти средства были инвестированы в «крупные государственные и частные компании США» и управлялись рядом американских инвестиционных компаний и посредников. «Керимов и его доверенные лица использовали различные уровни американских и неамериканских подставных компаний, чтобы иметь официальное право собственности на активы и проводить сделки таким образом, чтобы скрыть свои интересы», — заявило тогда Казначейство, не назвав ни одной из сторон.
Для SpaceX статус оборонного подрядчика, имеющего допуск к безопасности, связан с дополнительными правилами в отношении инвесторов. Такие подрядчики должны сообщать об иностранном владении, контроле или влиянии в размере не менее 5%, что выше, чем доля Heritage Trust в SpaceX.
По словам Ройала Реффа, представителя Агентства оборонной контрразведки и безопасности, которое проверяет и управляет допусками к национальной безопасности, компании все равно придется подавать отчет о «подозрительных контактах», если в компанию инвестирует лицо, находящееся под санкциями. Компании, имеющие допуски к секретной работе, обязаны добросовестно предоставлять информацию, добавил Рефф.
США ввели санкции против Керимова ранее, в апреле 2018 года, заморозив его активы и запретив американские сделки с ним, что стало частью масштабных действий администрации Трампа по привлечению российских чиновников и олигархов к ответственности за якобы нажитые коррупцией и внешней агрессией доходы. В сентябре 2022 года Казначейство ввело санкции против всего российского сената, включая Керимова, за одобрение просьбы Путина о вводе войск в Украину и предоставление «необоснованного предлога» для полномасштабного вторжения.
Европейский союз в 2022 году также ввел санкции против Керимова, назвав его частью ближнего круга олигархов, близких к Путину.
Фото: РИА Новости
