Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC в 2017 году обработали платежи африканских компаний, которые контролировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, следует из доклада вашингтонского аналитического центра Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), на который обратила внимание Financial Times. Все платежи проходили на фоне того, как попавшая под санкции частная армия обвинялась в жестоких нарушениях прав человека. Минфин США обвинил «Вагнер» в «массовых казнях, изнасилованиях, похищениях детей и других жестокостях в отношении невинных» в Африке.
Суданская компания, контролируемая Пригожиным, осуществляла закупки промышленного оборудования из Китая, которые проходили через крупные западные банки. Один из счетов показывает, что в августе 2017 года Meroe Gold, суданская горнодобывающая компания, которая была прикрытием для «Вагнера», отправила платеж со счета в местном банке через JPMorgan Chase как банк-посредник в Нью-Йорке продавцу в Китае. Другой счет за тот же год показывает, что Meroe Gold отправила оплату за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через Hang Seng Bank, который входит в группу HSBC.
Утечка документов показывает, как Пригожин, который разбился в самолете после неудачного мятежа, смог создать транснациональную преступную империю в сфере природных ресурсов, отчасти тайно взломав платежные системы западных финансовых учреждений. C4ADS заявил, что транзакции демонстрируют, что Пригожин и «Вагнер» не смогли бы закрепиться в Африке, не пользуясь услугами легальной финансовой системы.
Издание отмечает, что на момент платежей Meroe Gold не находилась под санкциями США, но Пригожин находился под ними с 2016 года. Позднее, в 2018 году, Meroe попала под санкции США, за то что «принадлежит или контролируется Пригожиным» и помогает ему «эксплуатировать природные ресурсы Судана в личных целях».
JPMorgan заявила FT, что «после изучения предоставленной информации не нашли никаких записей, соответствующих этим операциям». Издание отмечает, что не нашло подтверждений, что западные банки знали на момент обработки платежей, кто являлся конечным бенефициаром.
После гибели Пригожина в августе 2023 года созданные им компании в Африке были поглощены структурами, находящимися под прямым контролем российского министерства обороны.