#Новости

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка

2024.02.21

У банка была система «QIWI Кошелек» для сбора денег и платежная система Contact для перевода денег из России, которой пользовались релоканты


Регулятор объяснил свое решение тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также проводил платежи для «отмывания денег» и «финансирования терроризма».

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ. Как утверждает регулятор, банк открывал QIWI-кошельки, используя персональные данных физических лиц без их ведома. ЦБ отправил в правоохранительные органы информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний.

После отзыва лицензии у КИВИ банка перестала работать платежная система Contact, через которую можно было переводить деньги за границу, которой пользовались как мигранты, так и релоканты из России. «QIWI Кошелек» заблокировал пополнение и вывод денег. При этом ЦБ сообщил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.

По информации «Интерфакса», после объявления об отзыве лицензии акции QIWI подешевели на 25%. Офисы КИВИ Банка в Москве, Петербурге и Казани закрыты.

КИВИ Банк занимал 89-е место в российской банковской системе. В последнее время он стал популярен для проведения платежей за обмен криптовалюты.


Shares
facebook sharing button Share
odnoklassniki sharing button Share
vk sharing button Share
twitter sharing button Tweet
livejournal sharing button Share