Insider пишет, что российские олигархи могут использовать неформальные доверительные платежные системы, известные как «Хавала», для уклонения от западных санкций. Само по себе это законно, однако, отмечают в издании, показывает их отчаяние.
«Хавала» позволяет переводить деньги между организациями, при этом никаких документов не требуется, а записей не остается. Часто эта система используется в законных целях, однако часть операций с использованием «Хавалы» связана с финансированием терроризма. Правоохранительным органам очень сложно отследить такие финансовые потоки: неформальные платежные системы не задокументированы.
Дэвид Кларидж, исполнительный директор компании Dragonfly, рассказал, что если олигархи используют любые неформальные платежные системы, то по всей видимости у них закончились варианты. Но для переводов больших сумм потребуются сотни тысяч более мелких транзакций.