#Деньги

Владельцы британских офшоров должны будут раскрыть имена

2018.07.25

Сокрытие личности может привести к штрафам или тюремному заключению до пяти лет 

Офшорные владельцы британской собственности будут вынуждены раскрыть себя. Иначе им грозят штрафы или даже тюремное заключение, пишет The Guardian. Новые требования накладываются законопроектом о борьбе с отмыванием денег.

Издание отмечает, что дорогая недвижимость в Британии часто приобретается офшорными компаниями, а отсутствие регулирования позволяет им отмывать деньги, полученные в результате коррупционных преступлений.

Согласно новому законопроекту, иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны будут назвать своих настоящих владельцев в общедоступном регистре. Реестр облегчит правоохранителям борьбу с преступными активами.

В законопроекте вводится и наказание для лиц, стремящихся обойти реестр, в том числе:

- запрещается иностранной компании продавать или арендовать имущество без объявления фактического владельца, за несоблюдение грозит штраф или лишение свободы до 5 лет;

- до двух лет лишения свободы и штраф могут получить те, кто откажется от регистрации или попытается подать ложную информацию. 
Shares
facebook sharing button Share
odnoklassniki sharing button Share
vk sharing button Share
twitter sharing button Tweet
livejournal sharing button Share