МВД Австрии закончило расследование дела о российском банке «ДИСКОНТ» и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене. В России тем временем начались зачистки среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о «ДИСКОНТе».
— Зачистка дела —
23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу № 248089 о так называемом выводе денег за границу через банк «ДИСКОНТ» (The New Times писал об этом в № 15 от 21 мая 2007 года). Вместо запланированного «списания» и передачи его «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры» дело было оставлено в Следственном комитете МВД России.
Затишье продлилось недолго. По информации The New Times, уже 30 мая в МВД было принято решение об отстранении от дела следователя, возглавлявшего группу по делу «ДИСКОНТа». Кроме того, было принято решение о выводе за штат большей части сотрудников Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, еще с марта 2006 года занимавшихся расследованием о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки. Расследование началось на основе доклада, подготовленного бывшим зампредом Центробанка России Андреем Козловым в марте 2006 года. Именно по итогам проверки ДЭБ МВД и при участии Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» банка «ДИСКОНТ». Вскоре Андрей Козлов был убит.
— Установленные лица —
Интересно, что задолго до возбуждения дела по банку «ДИСКОНТ» руководство этого банка оказалось замешано еще в одном уголовном деле — № 128224 о преднамеренном банкротстве, возбужденном Главным следственным управлением ГУВД города Москвы в мае 2006 года в отношении бывшего председателя правления Внешагробанка (ВАБ) Виктора Букато. Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы. Уголовное дело до сих пор находится на рассмотрении в Хамовническом суде Москвы. В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа».
— Здравствуй, Вена —
Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро начнется в Австрии. Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела.
— Ответ «Райффайзена» —
В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Накамура, в котором банк, в частности, отрицает наличие среди своих клиентов трех офшорных компаний, упомянутых в статье The New Times. Кроме того, заявляется, что «человек по фамилии Ковальчук» не является акционером ни RZB, ни ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в Москве. Представители банка также отрицают то, что через австрийский «Райффайзен» идет основной поток денег на строительство Северо-Европейского газопровода. При этом банк подтвердил, что он «предоставлял корреспондентские банковские услуги банку «ДИСКОНТ» с начала 2006 года».