Рисунки из суда. Источник: LiveNOW from FOX
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ СУД ЮЖНОГО ОКРУГА НЬЮ-ЙОРКА
ЗАПЕЧАТАННОЕ ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ОБВИНЕНИЕ
S4 11 Cr. 205 (AKH)
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ против НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито», известный также как «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро»,
Ответчики.
Большое жюри предъявляет обвинение:
ВВЕДЕНИЕ
1. На протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и подрывали когда‑то легитимные институты, чтобы ввозить в Соединенные Штаты тонны кокаина.
2. НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ответчик, находится на переднем крае этой коррупции и вступил в сговор со своими сообщниками, чтобы использовать свою незаконно полученную власть и подкупленные им учреждения для транспортировки тысяч тонн кокаина в Соединенные Штаты. С самого начала своей карьеры в правительстве Венесуэлы МАДУРО МОРОС запятнал все государственные должности, которые он занимал. Будучи членом Национальной ассамблеи Венесуэлы, МАДУРО МОРОС перевозил партии кокаина под защитой венесуэльских правоохранительных органов. В качестве министра иностранных дел Венесуэлы МАДУРО МОРОС предоставлял венесуэльские дипломатические паспорта наркоторговцам и содействовал дипломатическому прикрытию самолетов, используемых отмывателями денег для репатриации доходов от наркоторговли из Мексики в Венесуэлу. В качестве президента Венесуэлы и нынешнего де-факто правителя МАДУРО МОРОС позволяет процветать коррупции, подпитываемой кокаином, в своих интересах, в интересах членов своего правящего режима и в интересах членов своей семьи.
3. НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ответчик, в настоящее время возглавляет коррумпированное, незаконное правительство, которое на протяжении десятилетий использовало государственную власть для защиты и поощрения незаконной деятельности, в том числе наркоторговли. Этот наркотрафик обогатил и укрепил политическую и военную элиту Венесуэлы, в том числе министра внутренних дел, юстиции и мира ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, ответчика, и бывшего министра внутренних дел и юстиции РАМОНА РОДРИГЕСА ЧАСИНА, ответчика. Масштабный наркотрафик также сконцентрировал власть и богатство в руках семьи МАДУРО МОРОСА, в том числе его жены, предполагаемой первой леди Венесуэлы СИЛИИ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, ответчицы, и сына МАДУРО МОРОСА, члена Национальной ассамблеи Венесуэлы НИКОЛАСА ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известного также как «Николасито» и «Принц», ответчик. Этот цикл коррупции, основанный на наркобизнесе, наполняет карманы венесуэльских чиновников и их семей, а также приносит выгоду жестоким наркотеррористам, которые безнаказанно действуют на территории Венесуэлы и помогают производить, защищать и транспортировать тонны кокаина в Соединенные Штаты.
4. В разное время с 1999 года или около того венесуэльские должностные лица, в том числе НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН и РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, ответчики, сотрудничали с наркотеррористами из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), Ejército de Liberación Nacional («ELN»), картелем Синалоа, группировкой «Зетас» и Tren de Aragua («TdA»), включая лидера TdA ЭКТОРА РУСТХЕНФОРДА ГЕРРЕРО ФЛОРЕСА, известного как «Ниньо Герреро», который является одним из обвиняемых. Таким образом, MADURO MOROS и его сообщники на протяжении десятилетий сотрудничали с некоторыми из самых жестоких и плодовитых наркоторговцев и наркотеррористов в мире и полагались на сочувствующих чиновников по всему региону, чтобы распространять тонны кокаина в Соединенных Штатах.
ОТВЕТЧИКИ
5. НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ответчик, гражданин Венесуэлы, ранее был президентом Венесуэлы, а в настоящее время, оставаясь у власти несмотря на поражение на последних выборах, является де-факто, но нелегитимным правителем страны. МАДУРО МОРОС также ранее занимал место в Национальной ассамблее Венесуэлы с 2000 по 2006 год, был министром иностранных дел Венесуэлы с 2006 по 2013 год и вице-президентом Венесуэлы в 2013 году. МАДУРО МОРОС стал президентом Венесуэлы после смерти бывшего президента Уго Чавеса в 2013 году и во время своего президентства продолжал участвовать в незаконном обороте кокаина с наркоторговцами и наркотеррористическими группами. Примерно в 2018 году МАДУРО МОРОС объявил о своей победе на спорных и осужденных международным сообществом президентских выборах в Венесуэле. Примерно в 2019 году Национальная ассамблея Венесуэлы сослалась на конституцию Венесуэлы и объявила, что МАДУРО МОРОС узурпировал власть и не является законным президентом Венесуэлы. Тем не менее, МАДУРО МОРОС продолжал осуществлять полномочия президента Венесуэлы, в результате чего более 50 стран, включая Соединенные Штаты, отказались признать МАДУРО МОРОСА главой государства Венесуэлы. Примерно в 2024 году в Венесуэле были проведены очередные президентские выборы, которые вновь подверглись широкой критике со стороны международного сообщества, и на которых МАДУРО МОРОС объявил себя победителем, несмотря на повсеместное осуждение.
6. ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, ответчик, гражданин Венесуэлы, является министром внутренних дел, юстиции и мира, членом вооруженных сил Венесуэлы и вице-президентом правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. КАБЕЛЛО РОНДОН широко признан одним из самых влиятельных чиновников Венесуэлы. КАБЕЛЛО РОНДОН ранее занимал должность главы администрации Чавеса в 2001 году, вице-президента Венесуэлы в 2002 году, губернатором штата Миранда в Венесуэле в период с 2004 по 2008 год и председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы в период с 2012 по 2016 год. В период с 2017 по 2020 год CABELLO RONDÓN был членом, а затем председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы, созданного незаконным образом, которое отняло конституционные полномочия у Национальной ассамблеи Венесуэлы и еще больше укрепило режим MADURO MOROS. После роспуска Национального учредительного собрания в 2020 году или около того КАБЕЛЛО РОНДОН стал членом Национальной ассамблеи Венесуэлы в период с 2021 года или около того по 2024 год или около того.
7. РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, ответчик, является венесуэльским политиком и бывшим членом вооруженных сил, который занимал должность министра внутренних дел и юстиции в период с 2002 по 2008 год. В период с 2012 по 2017 год РОДРИГЕС ЧАСИН был губернатором венесуэльского штата Гуарико.
8. СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, ответчица, является фактической первой леди Венесуэлы, поскольку в 2013 году вышла замуж за НИКОЛАСА МАДУРО МОРОСА, ответчика. ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО имеет многолетний политический стаж. ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО занимала должность председателя Национальной ассамблеи (с момента, когда МАДУРО МОРОС покинул эту должность, чтобы стать министром иностранных дел) в период с 2006 года по 2011 год, а также должность генерального прокурора Венесуэлы в период с 2012 года по 2013 год и являлась членом Национального учредительного собрания с 2017 года.
9. НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известный как «Николасито» и «Принц», является сыном НИКОЛАСА МАДУРО МОРОСА, ответчика по делу, и известного венесуэльского политика. МАДУРО ГЕРРА вошел в политику после того, как его отец, МАДУРО МОРОС, стал президентом Венесуэлы примерно в 2013 году. В то время МАДУРО МОРОС назначил МАДУРО ГЕРРА — «главой Корпуса специальных инспекторов при президенте», должность, которая была создана специально для МАДУРО ГЕРРЫ. Примерно в 2017 году МАДУРО ГЕРРА вошел в состав Национального учредительного собрания Венесуэлы, а примерно в январе 2021 года — в Национальную ассамблею Венесуэлы, где он продолжает занимать свою должность.
10. ХЕКТОР РУСТЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчик, на протяжении более десяти лет был лидером или со-лидером TdA, в течение которого члены и сообщники TdA совершали широкий спектр преступлений, включая вымогательства, похищения, убийства, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, проституцию, сексуальную эксплуатацию, грабежи, ограбления банков и отмывание денег в Венесуэле, Соединенных Штатах и других странах.
НАРКОТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОТВЕТЧИКАМИ
11. С момента своего основания в 1964 году FARC стала одним из крупнейших производителей кокаина в мире. FARC получала значительные доходы от торговли кокаином, которые использовала для финансирования своей деятельности, включая, например, крупномасштабные закупки оружия и террористические атаки. FARC также совершала акты насилия против граждан и имущества США в иностранных юрисдикциях, включая, помимо прочего, Колумбию. Например, по крайней мере с 2003 года по 2008 год руководство FARC приказало членам FARC похищать и убивать граждан США и нападать на интересы США, чтобы отговорить США от продолжения своих усилий по уничтожению и пресечению производства и распространения FARC кокаина и кокаиновой пасты. В соответствии с этими действиями, примерно в 1997 году Государственный департамент США (Госдепартамент) включил FARC в список иностранных террористических организаций (FTO) в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве (INA). 30 ноября 2021 года Госдепартамент исключил FARC из списка FTO и одновременно включил в него две организации-преемницы FARC в соответствии с разделом 219 INA: FARC-EP и Segunda Marquetalia, которые остаются в этом списке на момент подачи настоящего заменяющего обвинительного акта.
12. С 1965 года ELN действует как колумбийская террористическая группировка, стремящаяся насильственным путем свергнуть демократически избранное правительство Колумбии. В рамках своей антиправительственной деятельности ELN совершает похищения, взрывы и другие насильственные нападения, направленные против гражданского населения и колумбийских правоохранительных органов. Кроме того, ELN ежегодно экспортирует тонны кокаина в Соединенные Штаты и другие страны для финансирования своей террористической деятельности и в разное время сотрудничала с другими колумбийскими партизанскими группировками в целях осуществления своей программы по незаконному обороту кокаина и насильственных действий. В связи с этой деятельностью примерно в 1997 году Государственный департамент США включил ELN в список иностранных террористических организаций (FTO) в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве (INA). На момент подачи настоящего заменяющего обвинительного акта ELN по-прежнему находится в этом списке.
13. Картель Синалоа, базирующийся в мексиканском штате Синалоа, берет свое начало в конце 1980‑х годов, когда так называемая Мексиканская федерация функционировала как совет с представителями соответствующих организаций по незаконному обороту наркотиков, возглавляемых ее основными лидерами. В конце 1980‑х и 1990‑х годах члены Мексиканской федерации сотрудничали с колумбийскими поставщиками для транспортировки наркотиков через Мексику в Соединенные Штаты. В начале 2000‑х годов Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра, известный как «Эль Чапо», и Исмаэль Самбада Гарсия, известный как «Эль Майо», образовали партнерство, которое привело к преобразованию Мексиканской федерации в картель Синалоа, ставший крупнейшей организацией по незаконному обороту наркотиков в мире. В настоящее время картель Синалоа является высокоорганизованной структурой и действует более чем в половине всех штатов Мексики. Благодаря сложной и хорошо вооруженной системе безопасности картель Синалоа осуществляет власть с помощью страха, угроз и насилия, в том числе путем убийств полицейских, гражданских лиц и членов других преступных групп, которые без разрешения вторгаются на их территорию. Члены картеля Синалоа также могут быть убиты за предполагаемую нелояльность, неповиновение или для того, чтобы послать сигнал. Для продвижения и защиты своих интересов в сфере наркоторговли картель Синалоа занимается другими видами преступной деятельности, включая взяточничество, вымогательство и торговлю оружием. В качестве дополнительного источника дохода и прибыли картель Синалоа занимается незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми. В связи с этой деятельностью в феврале 2025 года Государственный департамент США включил картель Синалоа в список иностранных террористических организаций (FTO) в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве (INA). Картель Синалоа остается в этом списке на момент подачи настоящего заменяющего обвинительного акта.
14. Zetas, позже известная как Cártel del Noreste (CDN), является жестокой и плодовитой транснациональной наркоорганизацией, базирующейся в северо-восточной части Мексики и занимающейся незаконным оборотом наркотиков, похищением людей, вымогательством, незаконным ввозом мигрантов и другими незаконными видами деятельности. «Зетас использует насилие для установления криминального контроля, в том числе для нападений на государственных чиновников в Мексике. Примерно в период с 2000 по 2010 год «Зетас» заключил союз с Картелем залива, группой наркоторговцев, базирующейся преимущественно в северной части Мексики, в рамках которого «Зетас» выступал в качестве вооруженного военного крыла Картеля залива для поддержания контроля над маршрутами наркотрафика по всей Мексике. «Зетас» вербовал в свои ряды членов мексиканских спецподразделений, а также наркоторговцев, которые никогда не служили в армии или полиции. Летом 2010 года альянс «Зетас» и «Картеля залива» распался после периода интенсивного насилия между организациями. В то время «Зетас» действовал как независимая организация по незаконному обороту наркотиков, которая ввозила в Соединенные Штаты тонны кокаина. В связи с этой деятельностью в феврале 2025 года Государственный департамент США включил CDN, ранее известную как «Зетас», в список иностранных террористических организаций (FTO) в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве (INA). CDN (именуемая «Зетас» в настоящем заменяющем обвинительном заключении) остается в этом списке на момент подачи настоящего заменяющего обвинительного заключения.
15. TdA — это жестокая транснациональная преступная организация, которая возникла как тюремная банда в Венесуэле. TdA расширила свою преступную сеть по всему Западному полушарию и установила свое присутствие в Соединенных Штатах, в том числе в Нью-Йорке. Преступная деятельность TdA включает незаконный ввоз людей и другие противоправные действия. TdA разработала дополнительные источники дохода за счет ряда других видов преступной деятельности, в том числе незаконного оборота наркотиков, незаконного оборота огнестрельного оружия, коммерческой сексуальной эксплуатации, похищения людей, грабежей, краж, мошенничества и вымогательства. Члены TdA также совершают убийства, нападения и другие акты насилия для обеспечения и продвижения преступной деятельности организации. TdA установила связи с другими преступными группировками, действующими в Западном полушарии, и порой готова сотрудничать с другими преступными группировками и организациями на местном уровне и в конкретных случаях. В связи с этой деятельностью в феврале 2025 года Государственный департамент США включил TdA в список иностранных террористических организаций (FTO) в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве (INA). На момент подачи настоящего заменяющего обвинительного акта TdA по-прежнему находится в этом списке.
Мадуро ведут в суд в тюремной одежде. Фото: ADAM GRAY
КОРРУПЦИЯ ОТВЕТЧИКОВ, НАРКОТОРГОВЛЯ И СВЯЗИ С НАРКОТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ГРУППИРОВКАМИ
16. НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, обвиняемый, как и бывший президент Чавес до него, участвует в коррупционной культуре, в которой влиятельные венесуэльские элиты обогащаются за счет наркоторговли и защиты своих партнеров-наркоторговцев, поддерживает ее и защищает. Прибыль от этой незаконной деятельности поступает рядовым гражданским, военным и разведывательным чиновникам, которые действуют в рамках системы покровительства, управляемой высшим руководством, известной как Cártel de Los Soles или Картель Солнц, что является отсылкой к солнечному знаку, прикрепленному к униформе высокопоставленных венесуэльских военных чиновников.
17. Венесуэла занимает географически выгодное положение для наркоторговцев: на севере она имеет выход к Карибскому морю через несколько крупных портов, а на западе — к горным районам Колумбии, где выращивается кока и в джунглях из нее производят большую часть мирового кокаина. Примерно с 1999 года Венесуэла стала убежищем для наркоторговцев, готовых платить за защиту и поддержку со стороны венесуэльских гражданских и военных, которые действовали вне досягаемости колумбийских правоохранительных органов и вооруженных сил, поддерживаемых антинаркотической помощью со стороны США.
18. В таких условиях процветала торговля кокаином. Венесуэльские чиновники и члены их семей, в том числе НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО и НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито» и «Принц», обвиняемые — в партнерстве с наркоторговцами и наркотеррористическими группировками отправляли переработанный кокаин из Венесуэлы в Соединенные Штаты через перевалочные пункты в Карибском бассейне и Центральной Америке, такие как Гондурас, Гватемала и Мексика. По оценкам Государственного департамента, к 2020 году через Венесуэлу ежегодно перевозилось от 200 до 250 тонн кокаина. Морские грузы отправлялись на север от побережья Венесуэлы с использованием скоростных катеров, рыболовецких судов и контейнеровозов. Авиагрузы часто отправлялись с подпольных взлетно-посадочных полос, обычно сделанных из земли или травы, а также из коммерческих аэропортов, находящихся под контролем коррумпированных правительственных и военных чиновников.
19. Благодаря этому наркотрафику обвиняемый НИКОЛАС МАДУРО МОРОС и члены его режима, причастные к коррупции, способствовали распространению коррупции, подпитываемой наркотрафиком, по всему региону. Перевалочные пункты в Гондурасе, Гватемале и Мексике также опирались на культуру коррупции, в рамках которой наркоторговцы, действующие в этих странах, отдавали часть своих доходов политикам, которые их защищали и помогали им. В свою очередь, эти политики использовали выплаты, полученные за счет кокаина, для поддержания и укрепления своей политической власти. То же самое происходило с политиками вдоль «карибского маршрута», которые получали взятки от наркоторговцев, которые платили им за защиту от ареста и за то, чтобы избранные наркоторговцы могли безнаказанно заниматься контрабандой кокаина из Венесуэлы на север, в Соединенные Штаты. Таким образом, на каждом этапе — опираясь на производителей в Колумбии, перевозчиков и дистрибьюторов в Венесуэле, а также получателей и перераспределителей в пунктах перегрузки на севере — наркоторговцы обогащали себя и своих коррумпированных покровителей, которые их защищали и помогали им.
20. Аналогичным образом, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, подсудимые и другие соучастники режима способствовали укреплению и росту насильственных наркотеррористических групп, финансируя свои организации за счет доходов от продажи кокаина. Эти наркотеррористические организации не только напрямую сотрудничали с высокопоставленными венесуэльскими чиновниками и направляли им прибыль, но и извлекали выгоду из роста стоимости кокаина в каждой точке перегрузки на пути в Соединенные Штаты, где спрос и, следовательно, цена на кокаин являются самыми высокими. К этим организациям относятся FARC и ELN, которые контролируют производство кокаина в горных районах Колумбии; картель Синалоа и Zetas, которые контролируют маршруты в Центральной Америке и методы перевозки кокаина из Мексики в Соединенные Штаты; и TdA, которая контролирует преступную сеть, способную содействовать транспортировке кокаина внутри Венесуэлы и на венесуэльском побережье.
ОТКРЫТЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ СОЮЗОВ ПО НАРКОТОРГОВЛЕ И НАРКОТЕРРОРИЗМУ
21. Обвиняемые, совместно с другими лицами, в течение всего периода, указанного в настоящем заменяющем обвинительном заключении, вели безжалостную кампанию по незаконному обороту кокаина, в результате чего в Соединенные Штаты было поставлено тысячи тонн кокаина. На протяжении всего этого времени обвиняемый НИКОЛАС МАДУРО МОРОС вместе с членами своей семьи и другими должностными лицами обеспечивал правоохранительную защиту и логистическую поддержку для транспортировки кокаина через Венесуэлу, зная, что их партнеры по незаконному обороту наркотиков будут перевозить кокаин на север, в Соединенные Штаты. Хотя такие действия совершались регулярно и неоднократно в течение всего периода времени обвиняемых, ниже приведены некоторые примеры действий, совершенных обвиняемыми в целях содействия незаконному обороту наркотиков, в том числе в сотрудничестве с наркотеррористическими группировками:
a. Примерно в период с 2006 по 2008 год, занимая должность министра иностранных дел Венесуэлы, МАДУРО МОРОС продавал венесуэльские дипломатические паспорта лицам, о которых МАДУРО МОРОС знал, что они являются наркоторговцами, с целью оказания помощи наркоторговцам, стремившимся перевезти доходы от наркоторговли из Мексики в Венесуэлу под дипломатическим прикрытием. Когда наркоторговцам нужно было перевезти доходы от продажи наркотиков из Мексики обратно в Венесуэлу, МАДУРО МОРОС содействовал перемещению частных самолетов под дипломатическим прикрытием, чтобы обеспечить, что полеты не подвергались проверке со стороны правоохранительных органов или военных. В этих случаях МАДУРО МОРОС звонил в посольство Венесуэлы в Мексике, чтобы сообщить, что частным самолетом прибудет дипломатическая миссия. Затем, пока наркоторговцы встречались с послом Венесуэлы в Мексике под эгидой дипломатической миссии МАДУРО МОРОСА, их самолет загружался доходами от продажи наркотиков. Затем самолет возвращался в Венесуэлу под дипломатической защитой.
b. Примерно в 2007 году обвиняемая СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО приняла участие в встрече, на которой ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО получила взятку в размере нескольких сотен тысяч долларов за организацию встречи между крупным наркоторговцем и директором Национального антинаркотического управления Венесуэлы Нестором Реверолом Торресом. Впоследствии наркоторговец договорился о ежемесячной выплате взятки Реверолу Торресу, в дополнение к примерно 100 000 долларов за каждый рейс, перевозящий кокаин, для обеспечения безопасного прохождения рейса, часть которой затем выплачивалась ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО. Примерно в 2015 году Реверол Торрес был обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, в Восточном округе Нью-Йорка и находится в розыске.
c. В период с 2003 по 2011 год, когда ответчик Диосдадо Кабельо Рондон занимал различные официальные должности в Венесуэле, организация «Зетас» сотрудничали с группой колумбийских наркоторговцев, отправляя контейнеры на контейнеровозах с пятью-шестью тоннами кокаина в каждом, а иногда и до 20 тонн, из портов Венесуэлы в порты Мексики и, в конечном итоге, в Соединенные Штаты. Десятки тысяч килограммов кокаина, отправленных этой группой, охранялись в Венесуэле венесуэльскими военными чиновниками, называемыми «генералами».
d. В период с 2004 по 2015 год MADURO MOROS и FLORES DE MADURO совместно занимались незаконным оборотом кокаина, большая часть которого была ранее изъята венесуэльскими правоохранительными органами при содействии вооруженной военной охраны. В течение этого времени МАДУРО МОРОС и ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО поддерживали собственные группы бандитских группировок, известных как colectivos, которые финансировались государством, с целью содействия и защиты своей деятельности по незаконному обороту наркотиков. МАДУРО МОРОС и ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО также заказывали похищения, избиения и убийства тех, кто был им должен деньги за наркотики или иным образом подрывал их деятельность по незаконному обороту наркотиков, в том числе заказали убийство местного наркобарона в Каракасе, Венесуэла.
e. Примерно в 2006 году венесуэльские чиновники отправили более 5,5 тонн кокаина из Венесуэлы в Мексику на самолете DC‑9. КАБЕЛЛО РОНДОН; тогдашний директор военной разведки Венесуэлы Уго Армандо Карвахаль Барриос, известный как «Эль Полло», который в июне 2025 года признал себя виновным в этом округе в наркотерроризме, наркоторговле и незаконном обороте оружия по первому заменяющему обвинительному акту по этому делу, SI 11 Cr. 205 (AKH); и капитан венесуэльской Национальной гвардии Василий Котоски Вильяроэль Рамирес работали с другими членами венесуэльского режима над координацией перевозки. Более 5,5 тонн кокаина были перевезены примерно в пяти фургонах в ангар, зарезервированный для президента Венесуэлы в международном аэропорту Симона Боливара в Майкетии, Венесуэла («аэропорт Майкетия»). В аэропорту Майкетия члены венесуэльской Национальной гвардии погрузили кокаин на самолет, который взлетел используя план полета, который Вильяроэль Рамирес одобрил в обмен на взятки. Несмотря на выплату этих взяток, когда самолет приземлился в аэропорту Сьюдад-дель-Кармен в Кампече, Мексика, мексиканские власти изъяли более 5,5 тонн кокаина. Вскоре после изъятия Вильяроэль Рамирес сообщил венесуэльским наркоторговцам, которые работали с ним, что им необходимо заплатить взятку КАБЕЛЛО РОНДОНУ, чтобы те, кто помогал им в аэропорту Майкетия, не были арестованы. Затем Вильяроэль Рамирес организовал встречу с КАБЕЛЛО РОНДОНОМ, после которой наркоторговцы заплатили КАБЕЛЛО РОНДОНУ через члена его семьи примерно 2 500 000 долларов. Примерно в 2013 году Вильяроэль Рамирес был обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, в Восточном округе Нью-Йорка и находится в розыске.
f. Примерно в период с 2006 по 2008 год ХЕКТОР РУСТЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», работал с одним из крупнейших наркоторговцев Венесуэлы, Валидом Макледом. Члены венесуэльского режима помогали защищать кокаиновые поставки Макледа, которые перевозились из Сан-Фернандо-де-Апуре (Венесуэла) в Валенсию (Венесуэла), а затем отправлялись самолетом из международного аэропорта Валенсии в Мексику и другие места в Центральной Америке для последующей дистрибуции в Соединенные Штаты. В период с 2008 по 2009 год ГЕРРЕРО ФЛОРЕС также обеспечивал защиту грузов кокаина, перевозимых через Венесуэлу, другому крупному венесуэльскому наркоторговцу, в том числе предоставляя вооруженных людей, которые имели при себе, среди прочего, автоматическое оружие, в том числе АК‑47, MP5 и AR-l5, а также гранаты. Иногда ГЕРРЕРО ФЛОРЕС лично сопровождал крупные партии кокаина, которые охранялись группами вооруженных людей, по пути в аэропорты или на взлетно-посадочные полосы для транспортировки на север и последующей дистрибуции в Соединенные Штаты. ГЕРРЕРО ФЛОРЕС получал вознаграждение за каждый килограмм транспортированного или полученного кокаина, а иногда вместо оплаты он получал долю от этих огромных партий кокаина. Торговцы наркотиками, с которыми сотрудничал ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, перевозили тысячи килограммов за одну партию, несколько раз в месяц, в результате чего в США попадали сотни тонн кокаина. Примерно в 2009 году Маклед был обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, в этом округе и в настоящее время находится в розыске.
g. Примерно в 2008 году ответчик РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН владел большим поместьем в штате Баринас, Венесуэла, на территории которого находился крупный лагерь и учебный центр FARC, где в любой момент времени находилось около 200 вооруженных членов FARC с автоматами. В течение этого времени РОДРИГЕС ЧАСИН принял десятки тысяч долларов в виде взяток за использование своего коррупционного влияния с целью защиты крупного наркоторговца от ареста и экстрадиции. Во время последующих встреч с наркоторговцем в период с 2008 по 2010 год РОДРИГЕС ЧАСИН обсуждал контрабанду многотонных партий кокаина с другими венесуэльскими чиновников, в том числе с Карвахалем Барриосом.
h. Примерно в 2011 году тогдашний лидер картеля Синалоа Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра, известный как «Эль Чапо», финансировал лаборатории по производству кокаина в Колумбии. Произведенный в этих лабораториях кокаин затем транспортировался под защитой ФАРК в Венесуэлу и получал защиту на пути к взлетно-посадочной полосе от Карвахаля Барриоса, близкого союзаника МАДУРО МОРОСА и КАБЕЛЛО РОНДОНА.
i. Примерно в сентябре 2013 года, всего через несколько месяцев после того, как МАДУРО МОРОС вступил в должность президента Венесуэлы, венесуэльские чиновники отправили около 1,3 тонны кокаина коммерческим рейсом из аэропорта Майкетия в аэропорт Париж-Шарль де Голль. Французские власти конфисковали кокаин. После конфискации МАДУРО МОРОС созвал совещание, в котором, среди прочих, участвовали КАБЕЛЛО РОНДОН и Карвахаль Барриос. Во время совещания МАДУРО МОРОС сказал КАБЕЛЛО РОНДОНУ и Карвахалю Барриосу, что они не должны были использовали аэропорт Майкетия для незаконного оборота наркотиков после конфискации в Мексике в 2006 году и что им следует использовать другие хорошо налаженные маршруты и места для отправки кокаина. Вскоре после этого МАДУРО МОРОС и другие санкционировали арест некоторых венесуэльских военных чиновников, чтобы отвлечь внимание общественности и правоохранительных органов от участия МАДУРО МОРОСА, КАБЕЛЛО РОНДОНА и Карвахаля Барриоса в перевозке и ее сокрытии.
j. Примерно в период с 2014 по 2015 год капитан Национальной гвардии Венесуэлы на острове Маргарита координировал размещение в отелях, транспорт, женщин и питание для визитов венесуэльских чиновников, в том числе НИКОЛАСА ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известного как «Николасито» и «Принц», ответчика, который посещал остров Маргарита примерно два раза в месяц. МАДУРО ГЕРРА прибывал на самолете Falcon 900, принадлежащем государственной нефтяной компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela, S. A. («PDVSA»). Перед отлетом с острова самолет PDVSA МАДУРО ГЕРРЫ загружался, иногда с помощью вооруженных сержантов, большими пакетами, обмотанными скотчем, которые, по мнению капитана, содержали наркотики. МАДУРО ГЕРРА присутствовал при загрузке самолета PDVSA и однажды заявил, что самолет может лететь куда угодно, в том числе в Соединенные Штаты.
k. В период с октября 2015 года по ноябрь 2015 года Эфраин Кампо Флорес и Франки Франциско Флорес де Фрейтас — два родственника МАДУРО МОРОС и ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО — во время записанных встреч с конфиденциальными источниками DEA договорились отправить несколько сотен килограммов кокаина из «президентского ангара» МАДУРО МОРОС в аэропорту Майкетия. Во время записанных встреч с источниками Кампо Флорес и Флорес де Фрейтас объяснили, что они находятся в «войне» с Соединенными Штатами, описали Cártel de Los Soles, обсудили связь с «командиром FARC», который «предположительно занимал высокий пост» и указали, что они стремились собрать 20 миллионов долларов от продажи наркотиков для поддержки кампании ФЛОРЕСА ДЕ МАДУРО в связи с выборами в Национальную ассамблею Венесуэлы в конце 2015 года. Кампо Флорес называл МАДУРО МОРОСА своим «отцом» и заявлял, что «мы хотим, в чтобы он снова взял под свой контроль... Национальную ассамблею». Примерно в ноябре 2016 года Кампо Флорес и Флорес де Фрейтас были осуждены в суде этого округа за сговор с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты.
l. Примерно в 2017 году МАДУРО ГЕРРА занимался отправкой сотен килограммов кокаина из Венесуэлы в Майами, штат Флорида. В это время МАДУРО ГЕРРА обсуждал со своими партнерами по наркобизнесу, среди прочего, отправку низкокачественного кокаина в Нью-Йорк, поскольку его нельзя было продать в Майами, организацию разгрузки 500‑килограммовой партии кокаина из грузового контейнера недалеко от Майами и использование контейнеров для металлолома для контрабанды кокаина в порты Нью-Йорка.
m. Примерно в 2018 и 2019 годах РОДРИГЕС ЧАСИН совершил несколько поездок из штата Баринас в Каракас вместе с одним из ключевых лидеров ФАРК для встреч с МАДУРО МОРОСОМ. Эти поездки были частью долгой истории регулярных встреч РОДРИГЕСА ЧАСИНА с членами FARC и ELN как в их лагерях в джунглях, так и в Баринасе, поскольку РОДРИГЕС ЧАСИН был назначен МАДУРО МОРОС для обеспечения FARC и ELN защитой и поддержкой. РОДРИГЕС ЧАСИН также привозил лидеров ФАРК на встречи с МАДУРО МОРОС в Мирафлорес, президентский дворец в Каракасе, а также в Фуэрте Тиуна, главный военный комплекс в Каракасе и штаб-квартиру Министерства обороны Венесуэлы.
n. Примерно в июле 2019 года, вскоре после того, как некоторые лидеры ФАРК публично вернулись к вооруженной борьбе, несмотря на подписание недавних мирных соглашений с колумбийским правительством, МАДУРО МОРОС и КАБЕЛЛО РОНДОН приняли участие в пресс-конференции, которая была заснята на видео, и на которой МАДУРО МОРОС объявил, что FARC и ее лидеры приветствуются в Венесуэле.
o. Примерно в 2019 году лидер TdA ГЕРРЕРО ФЛОРЕС обсуждал вопросы незаконного оборота наркотиков с лицом, которое, по его мнению, работало с венесуэльским режимом. В ходе нескольких телефонных разговоров ГЕРРЕРО ФЛОРЕС предложил услуги по сопровождению партий наркотиков, пояснив, что ГЕРРЕРО ФЛОРЕС и TdA контролируют побережье венесуэльского штата Арагуа. ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, выступая из оперативной базы TdA в тюрьме Токорон, пояснил, что TdA может обеспечить логистику всех аспектов наркоторговли, включая использование складских помещений, которые ГЕРРЕРО ФЛОРЕС называл «колыбелями», расположенных на пляже в штате Арагуа. Таким образом, ГЕРРЕРО ФЛОРЕС подтвердил способность TdA обеспечить защиту более одной тонны кокаина.
p. Примерно в 2020 году МАДУРО ГЕРРА принял участие в встрече в Медельине (Колумбия) с двумя представителями ФАРК. В ходе встречи МАДУРО ГЕРРА обсуждал договоренности о перевозке больших партий кокаина и оружия через Колумбию в Соединенные Штаты в течение следующих шести лет, до примерно 2026 года. МАДУРО ГЕРРА также обсуждал вопрос об оплате FARC оружием в связи с поставками кокаина.
q. Примерно в 2007 году по указанию Карвахаля Барриоса венесуэльский генерал Кливер Алкала Кордонес передал руководству ФАРК четыре ящика с оружием от венесуэльского правительства, в том числе 20 гранат и два гранатомета. Примерно в июне 2023 года Алкала Кордонес признал себя виновным в этом округе в сговоре с целью оказания материальной поддержки FARC, иностранной террористической организации, в соответствии с третьим заменяющим обвинением по данному делу, S3 11 Cr. 205 (AKH).
r. В период с 2022 по 2024 год CABELLO RONDÓN регулярно посещал подпольные взлетно-посадочные полосы, контролируемые ELN, вблизи границы между Колумбией и Венесуэлой, чтобы обеспечить безопасную доставку кокаина на территорию Венесуэлы. С этих взлетно-посадочных полос кокаин отправлялся из Венесуэлы как рейсами, одобренными венесуэльскими военными чиновниками, так и тайными рейсами, предназначенными для избежания обнаружения правоохранительными органами или военными в Южной и Центральной Америке.
s. В конце 2024 года или около того КАБЕЛЛО РОНДОН получил доходы от незаконного оборота кокаина, а в 2025 году или около того колумбийские наркоторговцы обсудили с партнером КАБЕЛЛО РОНДОНА планы по продолжению незаконного оборота кокаина через Венесуэлу.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ
ПЕРВОЕ ОБВИНЕНИЕ (Сговор с целью наркотерроризма)
22. Пункты 1–21 настоящего заменяющего обвинительного заключения повторно заявлены и включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.
23. По крайней мере с 1999 года по 2025 год включительно, в рамках преступления, начатого и совершенного за пределами юрисдикции какого‑либо конкретного штата или округа Соединенных Штатов, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН и РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, ответчики и другие известные и неизвестные лица, по крайней мере одно из которых было и будет впервые доставлено и арестовано в Южном округе Нью-Йорка, умышленно и сознательно объединились, вступили в сговор, объединились и договорились между собой и друг с другом о нарушении раздела 960a титула 21 Свода законов США.
24. Частью и предметом заговора было то, что НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, и РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, обвиняемые, а также другие известные и неизвестные лица, совершали и совершают действия, которые подлежат наказанию в соответствии с разделом 841(a) титула 21 Свода законов США, если они совершаются в пределах юрисдикции США, а именно: распространение и хранение с целью распространения пяти килограммов и большее количество смесей и веществ, содержащих обнаружимое количество кокаина, зная и намереваясь предоставить, прямо или косвенно, что‑либо, имеющее денежную ценность, лицу и организации, которые занимались и занимаются терроризмом и террористической деятельностью (как определено в Разделе 8 Кодекса США, раздел 1182(a)(2)(B)), или терроризмом (как определено в Разделе 22 Кодекса США, раздел 2656f(d)(2)), а именно следующим организациям, которые были обозначены Государственным секретарем США как FTO в соответствии с Разделом 219 INA, в период, имеющий отношение к настоящему заменяющему обвинительному акту: FARC, FARC-EP, Segunda Marquetalia, ELN, TdA, картель Синалоа, CDN, также известный как Zetas, а также члены, агенты и сообщники каждой из этих организаций, зная, что такие организации и лица участвовали и участвуют в террористической деятельности и терроризме, в нарушение Раздела 21, Кодекса США, Статьи 960a. (Раздел 960a, титул 21, Свод законов США; и раздел 3238, титул 18, Свод законов США).
ВТОРОЕ ОБВИНЕНИЕ (Сговор с целью ввоза кокаина)
25. Пункты 1–21 настоящего заменяющего обвинительного заключения повторно заявлены и включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.
26. По крайней мере с 1999 года по 2025 год включительно, в рамках преступления, начатого и совершенного за пределами юрисдикции какого‑либо конкретного штата или округа Соединенных Штатов, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известный как «Николасито» и «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, также известный как «Ниньо Герреро», ответчики, а также другие известные и неизвестные лица, по крайней мере одно из которых было и будет впервые доставлено и арестовано в Южном округе Нью-Йорка, умышленно и сознательно объединились, вступили в сговор, объединились и договорились между собой и друг с другом о нарушении положений Раздела 21, Главы 13, Подраздела II Кодекса законов США.
27. Частью и целью заговора было то, что НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известный как «Николасито», «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, также известный как «Ниньо Герреро», ответчики, а также другие известные и неизвестные лица, сознательно и умышленно ввозили в Соединенные Штаты из-за пределов страны контролируемое вещество в нарушение положений раздела 952(a) и 960(a)(1) титула 21 Свода законов США.
28. Кроме того, частью и целью заговора было то, что НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известный как «Николасито», он же «Принц», и ЭКТОР РУСТЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, он же «Ниньо Герреро», ответчики, а также другие известные и неизвестные лица, собирались и действительно изготавливали, распространяли и хранили с целью распространения контролируемое вещество, намереваясь, зная и имея разумные основания полагать, что такое вещество будет незаконно ввезено в Соединенные Штаты и в воды в пределах 12 миль от побережья Соединенных Штатов, в нарушение раздела 959(a) и 960(a) титула 21 Свода законов Соединенных Штатов.
29. Кроме того, частью и целью заговора было то, что НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито», также известный как «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, также известный как «Ниньо Герреро», ответчики, а также другие известные и неизвестные лица, на борту самолета, зарегистрированного в Соединенных Штатах, изготовили, распространили и хранили с целью распространения контролируемое вещество, что является нарушением раздела 959(c) и 960(a)(3) титула 21 Свода законов США.
30. Контролируемое вещество, которое НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито» и «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчики, вступили в сговор с целью (i) ввоза в Соединенные Штаты и на таможенную территорию Соединенных Штатов из места за пределами этой территории, (ii) производства и распространения, с намерением, сознанием и имея разумные основания полагать, что такое вещество будет незаконно ввезено в Соединенные Штаты и в воды в пределах 12 миль от побережья Соединенных Штатов из места за пределами этой территории, и (iii) изготовить, распространить и хранить на борту самолета, зарегистрированного в Соединенных Штатах, пять и более килограммов смесей и веществ, содержащих обнаружимое количество кокаина, в нарушение раздела 960(b)(1)(B) титула 21 Свода законов Соединенных Штатов. (Раздел 963, глава 21 Свода законов США; и раздел 3238, глава 18 Свода законов США).
Пункт 3 (Хранение пулеметов и разрушительных устройств)
31. Пункты 1–21 настоящего заменяющего обвинительного заключения повторно заявлены и включены в качестве ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.
32. По крайней мере с 1999 года по 2025 год включительно, в рамках преступления, начатого и совершенного за пределами юрисдикции какого‑либо конкретного штата или округа Соединенных Штатов, и в связи с которым по крайней мере один из двух или более соучастников преступления был и будет впервые доставлен и арестовано в Южном округе Нью-Йорка, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито», известный также как «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчики, в ходе и в связи с преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков, за которое они могут быть привлечены к ответственности в суде Соединенных Штатов, а именно за МАДУРО МОРОС, КАБЕЛЛО РОНДОН и РОДРИГЕС ЧАСИН, преступления, связанные с контролируемыми веществами, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего заменяющего обвинительного заключения, а также для ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, МАДУРО ГЕРРА и ГЕРРЕРО ФЛОРЕС преступление, связанное с контролируемыми веществами, инкриминируемое во втором пункте настоящего заменяющего обвинительного заключения, сознательно использовал и носил огнестрельное оружие, а также, в целях содействия совершению таких преступлений, сознательно владел огнестрельным оружием и содействовал и пособничал использованию, ношению и владению огнестрельным оружием, а именно: пулеметами, способными автоматически производить более одного выстрела без ручной перезарядки одним нажатием на спусковой крючок, а также разрушительными устройствами. (Раздел 18, Кодекс США, статьи 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 3238 и 2.)
ЧЕТВЕРТОЕ ОБВИНЕНИЕ (Сговор с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств)
33. Пункты 1–21 настоящего заменяющего обвинительного заключения повторно заявлены и включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.
34. По крайней мере с 1999 года по 2025 год включительно, в рамках преступления, начатого и совершенного за пределами юрисдикции какого‑либо конкретного штата или округа Соединенных Штатов, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито» и «Принц», и ЭКТОР РУСТЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчики, а также другие известные и неизвестные лица, по крайней мере одно из которых было и будет впервые доставлено и арестовано в Южном округе Нью-Йорка, умышленно и сознательно объединились, вступили в сговор, объединились и договорились между собой и друг с другом о нарушении Раздела 924(c) Титула 18 Кодекса законов США.
35. Частью и объектом заговора были НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известный как «Николасито», также известный как «Принц» и ЭКТОР РУСТЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчики, а также другие известные и неизвестные лица, в ходе и в связи с преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков, за которое они могут быть привлечены к ответственности в суде Соединенных Штатов, а именно за МАДУРО МОРОС, КАБЕЛЛО РОНДОН и РОДРИГЕС ЧАСИН, преступления, связанные с контролируемыми веществами, инкриминируемые в пунктах 1 и 2 настоящего заменяющего обвинительного заключения, а также ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, МАДУРО ГЕРРА и ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, преступление, связанное с контролируемыми веществами, инкриминируемое в пункте 2 настоящего заменяющего обвинительного заключения, сознательно использовали и носили огнестрельное оружие, а также, в целях содействия совершению таких преступлений, сознательно хранили огнестрельное оружие а также содействовали и пособничали использованию, ношению и хранению огнестрельного оружия, а именно пулеметов, способных автоматически производить более одного выстрела без ручной перезарядки одним нажатием на спусковой крючок, а также разрушительных устройств, в нарушение раздела 924(c)(1)(A) и 924(c)(1)(B)(ii) титула 18 Свода законов США. (Раздел 924(o) и 3238 раздела 18 Свода законов США).
ОБВИНЕНИЯ В КОНФИСКАЦИИ
36. В результате совершения преступления, связанного с контролируемыми веществами, указанного в первом пункте настоящего заменяющего обвинительного акта, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, ответчики, должны конфисковать в пользу Соединенных Штатов, в соответствии с Разделами 853 и 970 Титула 21 Кодекса Соединенных Штатов, любое и все имущество, составляющее или полученное от любых доходов, которые ответчики получили, прямо или косвенно, в результате преступлений, а также любое и все имущество, использованное или предназначенное для использования, любым образом или частично, для совершения и содействию совершению преступления, указанного в первом пункте настоящего заменяющего обвинительного акта.
37. В результате совершения преступления, связанного с контролируемыми веществами, указанного в пункте 2 настоящего заменяющего обвинительного заключения, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито» и «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчики, должны передать в собственность Соединенных Штатов, в соответствии с Разделом 21 Кодекса Соединенных Штатов, разделами 853 и 970, любую и всю собственность, составляющую или полученную от любых доходов, которые подсудимые получили, прямо или косвенно, в результате преступлений, а также любую и всю собственность, использованную или предназначенную для использования, любым образом или частично, для совершения и содействия совершению преступления, указанного в пункте 2 настоящего заменяющего обвинительного заключения.
38. В результате совершения преступлений с применением огнестрельного оружия, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего заменяющего обвинительного заключения, НИКОЛАС МАДУРО МОРОС, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОН, РАМОН РОДРИГЕС ЧАСИН, СИЛИЯ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАС ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, известный также как «Николасито» и «Принц», и ЭКТОР РУСТХЕНФОРД ГЕРРЕРО ФЛОРЕС, известный также как «Ниньо Герреро», ответчики, должны передать в собственность Соединенных Штатов, в соответствии с разделом 924(d) титула 18 Свода законов Соединенных Штатов, все огнестрельное оружие и боеприпасы, имеющие отношение к совершению преступлений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего заменяющего обвинительного заключения, и использованные при их совершении.
Положение о замещающих активах
39. Если какое‑либо из вышеописанного конфискованного имущества в результате каких‑либо действий или бездействия со стороны НИКОЛАСА МАДУРО МОРОСА, ДИОСДАДО КАБЕЛЛО РОНДОНА, РАМОНА РОДРИГЕСА ЧАСИНА, СИЛИИ АДЕЛА ФЛОРЕС ДЕ МАДУРО, НИКОЛАСА ЭРНЕСТО МАДУРО ГЕРРА, также известного как «Николасито» и «Принц», и ЭКТОРА РУСТХЕНФОРДА ГЕРРЕРО ФЛОРЕСА, также известного как «Ниньо Герреро», ответчиков:
a. не могут быть найдены при проявлении должной осмотрительности;
b. был передан, продан или депонирован третьему лицу;
c. находится за пределами юрисдикции суда;
d. значительно утратил свою стоимость; или
e. было смешано с другим имуществом, которое не может быть разделено без затруднений;
Соединенные Штаты, в соответствии с разделом 853(p) титула 21 Свода законов США и разделом 2461(c) титула 28 Свода законов США, намерены добиваться конфискации любого другого имущества ответчика на сумму, не превышающую стоимость вышеуказанного подлежащего конфискации имущества.
(Раздел 924, глава 18 Кодекса законов США; Раздел 853 и 970 Раздела 21 Свода законов США; и Раздел 2461 Раздела 28 Свода законов США).