Бывший замначальника управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость во Флориде более $38 млн, сообщает «Трансперенси Интернешнл. Россия».
Петухов в МВД дослужился до звания генерала и ушел из УБОП, когда управление расформировали в 2001 году. После этого Петухов занялся бизнесом — стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево». В 2010 году генерал приобрел в престижном районе Майами недвижимость на $3,04 млн. После этого он купил через различные коммерческие структуры несколько офисных помещений и торговый центр на сумму более $15 млн.
Самое значительное приобретение Петухова в Майами — покупка двух особняков на острове Гибискус. Один стоимостью $7,9 млн, второй — за $7,05 млн.
В 2013 году акционеры «Ясенево» подали иск против генерала в гражданский суд Майами. Представители истца требовали возмещения ущерба в размере $50,50 млн и конфискации имущества Петухова. Акционеры обвинили генерала в том, что он нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже отмыл в США. Также партнеры Петухова обвиняли его в том, что он угрожал председателю правления совета директоров Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против генерала в России. В 2014 году стороны пришли к мирному соглашению: исковые требования были отозваны.
Авторы расследования подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг и планируют направить официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и ФБР.
20 октября Генпрокуратура РФ потребовала передать 9 млрд руб. бывшего сотрудника МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко в пользу государства. Захарченко обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб.
Читайте лучшие тексты New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также
У полковника МВД Захарченко нашли еще €300 млн на швейцарских счетах
Ургант записал свою версию на предвыборный ролик Собчак
Опрос The New Times: кто еще выдвинется в президенты?
Президентскую гонку начала с обмана