«Коммерсантъ»: через службу судебных приставов в 2016 было выведено более 16 млрд руб.

03.02.2017

Газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении новой схемы отмывания денежных средств, причем легализация происходит за счет государственной структуры - при помощи судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Схема заключается в том, что два юридических лица, резидент и нерезидент, договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суд принимает решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент с исполнительным листом обращается в ФССП, судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке.

В Банке России «Коммерсанту» сообщили, что знают о существовании схемы. В общей сложности таким образом за рубеж ушло около 37 млрд руб. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд руб. С помощью этой схемы за 2016 год было выведено более 16 млрд руб.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.