В рамках дела в отношении начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд руб. Это на 3 млрд руб. больше, чем сумма, обнаруженная у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
Об этом «Росбалту» сообщил источник в спецслужбах. По его словам, деньги были обнаружены при обысках в трех квартирах. «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его словам, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» и «Югра».
По данным источников «Коммерсанта», в 12 млрд руб. вошли активы и двух других бывших сотрудников управления «К» — Дмитрия Фролова, ранее возглавлявшего банковский отдел, а также его подчиненного Андрея Васильева. В ходе обысков по двум уголовным делам были обнаружены наличные рубли, доллары и евро, которые находились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ, ячейках банков, а также многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги. При этом изъяты и описаны еще не все ценности. Сейчас идет работа по счетам частных лиц и компаний, которые могли быть связаны с арестованными. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.
По официальной версии следствия, Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от предпринимателя Назарова $850 тыс. «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Уголовное дело в отношении начальника отдела Управления «К» было возбуждено по заявлению Назарова 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ, а потом арестован.
Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве. Как полагает следствие, используя служебное положение, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения. Они вынудили его передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб.