Российским бизнесменам пришлось закрыть счета на Кипре из-за невозможности подтвердить происхождение денег

12.01.2019

Два российских бизнесмена, которые более десяти лет держали средства на счетах в кипрских банках, закрыли их из-за невозможности подтвердить происхождение средств. Как пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg, банки несколько месяцев запрашивали у предпринимателей старые документы для подтверждения источников происхождения средств на счетах, но бизнесмены не смогли их предоставить.

Бывший замгендиректора «Газпрома» Александр Рязанов, занимающийся недвижимостью на Кипре, в интервью Bloomberg заявил, что «кипрским банкам сейчас нужно много бумаг, сейчас очень сложно открыть новый счет». По данным Центробанка Кипра, в конце ноября 2018 года объем средств на банковских счетах, принадлежащих иностранцам (в основном россиянам), упал до €7,1 млрд по сравнению с рекордными €21,5 млрд в конце 2012 года.

Летом 2018 года Центробанк Кипра ужесточил требования к иностранным компаниям. Кредитным организациям предписали выявлять офшорные компании и прекращать сотрудничество с ними. ​


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.